Prevención y Control contra la Legitimación de Capitales/FT

En virtud de lo antes expuesto, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), insta a difundir entre nuestros Sujetos Obligados, el contenido del mencionado instructivo y formulario, ello en cumplimiento de lo indicado en cumplimiento de los artículos 3 y 4 numerales 8 y 12 del Decreto Presidencial N° 3.656 de fecha 12 de noviembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.522 de fecha 12 de noviembre de 2018, mediante el cual se adecua la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) como órgano desconcentrado.

• Instructivo
• Formulario
• Circular UNIF 2019-1385 ICGN