Ministerio
MPPEF
Órgano del Estado encargado de la administración de los bienes de la República Bolivariana de Venezuela.
MPPIJP
Órgano rector en la formulación, coordinación, evaluación, ejecución y seguimiento de planes estratégicos y políticas del Estado venezolano dirigidas a garantizar la seguridad y el orden interno del país.
UNIF
Órgano encargado de centralizar, procesar y analizar los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) remitidos por los distintos sujetos obligados designados por la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
SUDEBAN
Ente encargado de garantizar el cumplimiento de las normas locales que regulan a las instituciones financieras en Venezuela.
SUNAVAL
Organismo Autónomo encargado de controlar, crear, promover, regular, supervisar y vigilar el mercado de valores, integrado por las personas naturales y jurídicas que participan en los procesos de emisión, custodia, inversión e intermediación de títulos valores en Venezuela.
SENIAT
Es el órgano de ejecución de la administración tributaria nacional de Venezuela.
SAREN
Ente encargado de registrar y/o notariar documentos de ventas de bienes muebles e inmuebles, compañías anónimas, firmas personales, registros de títulos universitarios, entre otras. Además de garantizar la seguridad jurídica en el país.
MP
Órgano perteneciente al Poder Ciudadano, tiene carácter autónomo e independiente, y está bajo la dirección del Fiscal General de la República.
TSJ
Es el máximo órgano del sistema judicial de Venezuela. Sustituyó a la Corte Suprema de Justicia en 1999.
CGR
Órgano del Estado venezolano que pertenece al Poder Ciudadano. Es el encargado de velar y garantizar la administración correcta del patrimonio público nacional.
ONA
Ente encargado de combatir el tráfico ilícito y prevenir el uso indebido de drogas mediante la implementación de políticas públicas y estrategias de Estado, en un marco de cooperación nacional e internacional para coadyuvar con la seguridad de la nación y el bienestar de la sociedad.
UN
Organización internacional creada para facilitar la cooperación en asuntos como el Derecho, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos.
FATF
Organismo internacional creado con el propósito de desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de capitales y el financiamiento al terrorismo
CFATF/GAFIC
Organización compuesta por Estados de la cuenca del Caribe, Centroamérica y Sudamérica creada para instaurar contramedidas comunes para abordar temas relacionados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros.
GAFILAT
Organización intergubernamental regional conformada por países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe, creada para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, entre otros.
MERCOSUR
Conformado por países de Suramérica con el objetivo de propiciar un espacio para generar oportunidades comerciales y de inversiones, mediante la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional.
ISO
Organización no gubernamental establecida para la creación de estándares internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de normalización