Informe de Retroalimentación, basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en el primer semestre del año 2022.
DescargarIR-2022-IS
Informe de Retroalimentación, basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en el segundo semestre del año 2021.
DescargarIR-2021-IIS
Informe de Retroalimentación, basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en el primer semestre del año 2021.
DescargarIR-2021-IS
Informe de Retroalimentación, Basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional De Inteligencia Financiera en el segundo semestre del año 2020
DescargarIR-2020-IIS
Informe de Retroalimentación, Basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional De Inteligencia Financiera en el primer semestre del año 2020
DescargarIR-2020-IS
Informe de Retroalimentación, Basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional De Inteligencia Financiera en el segundo semestre del año 2019
DescargarIR-2019-IIS
Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.
DescargarEdición Nº 7 Enero 2012
Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.
DescargarEdición Nº 6 Agosto 2010
Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.
DescargarEdición Nº 5 Abril 2010
Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.
DescargarEdición Nº 4 Octubre 2009
Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.
DescargarEdición Nº 3 Julio 2008
Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.
DescargarEdición Nº 2 Abril 2008
Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.
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