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Ministerio

Informe de Retroalimentación, basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en el segundo semestre del año 2021.

IR-2021-IIS

Informe de Retroalimentación, basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en el primer semestre del año 2021.

IR-2021-IS

Informe de Retroalimentación, Basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional De Inteligencia Financiera en el segundo semestre del año 2020

IR-2020-IIS

Informe de Retroalimentación, Basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional De Inteligencia Financiera en el primer semestre del año 2020

IR-2020-IS

Informe de Retroalimentación, Basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional De Inteligencia Financiera en el segundo semestre del año 2019

IR-2019-IIS

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.

Edición Nº 7 Enero 2012

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.

Edición Nº 6 Agosto 2010

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.

Edición Nº 5 Abril 2010

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.

Edición Nº 4 Octubre 2009

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.

Edición Nº 3 Julio 2008

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.

Edición Nº 2 Abril 2008

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.

Edición Nº 1 Diciembre 2007

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