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Informe de Retroalimentación, basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en el segundo semestre del año 2021.
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IR-2021-IIS

Informe de Retroalimentación, basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en el primer semestre del año 2021.
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IR-2021-IS

Informe de Retroalimentación, Basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional De Inteligencia Financiera en el segundo semestre del año 2020
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IR-2020-IIS

Informe de Retroalimentación, Basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional De Inteligencia Financiera en el primer semestre del año 2020
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IR-2020-IS

Informe de Retroalimentación, Basado en el análisis descriptivo de los reportes de actividades sospechosas recibidos por la Unidad Nacional De Inteligencia Financiera en el segundo semestre del año 2019
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IR-2019-IIS

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.
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Edición Nº 7 Enero 2012

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.
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Edición Nº 6 Agosto 2010

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.
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Edición Nº 5 Abril 2010

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.
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Edición Nº 4 Octubre 2009

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.
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Edición Nº 3 Julio 2008

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.
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Edición Nº 2 Abril 2008

Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo de los Reportes de Actividades Sospechosas recibidas por la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y emitidos por los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros.
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Edición Nº 1 Diciembre 2007