Oficiales de Cumplimiento del sector asegurador participaron en el encuentro denominado “Aspectos fundamentales sobre la investigación penal de los delitos establecidos en la LOCDOFT”
Este martes 28 de octubre se llevó a cabo en la sede de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) el encuentro mensual con los oficiales de cumplimiento de los Sujetos Obligados a cargo de la oficina de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción […]
