Administración de Riesgo de
LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos
¿Un coctel explosivo?
Delincuencia Organizada + Desinformación:
Legitimación de Capitales
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Estructura del Sistema Integral de Administración de Riesgos LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos
Empresas de Seguros
Estructura del Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, de conformidad con el Artículo 7 numeral 2 de la Providencia Administrativa N° SAA-01-0536-2024, de fecha 29 de agosto de 2024, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6835, Extraordinario, de fecha 3 de septiembre de 2024.
Empresas de Reaseguros, de Medicina Prepagada, Administradora de Riesgos, Financiadoras de Primas o Cuotas, Sociedades de Corretaje de Seguros y Sociedades de Corretaje de Reaseguros
Estructura del Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, de conformidad con el Artículo 7 numeral 3 de la Providencia Administrativa N° SAA-01-0536-2024, de fecha 29 de agosto de 2024, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6835, Extraordinario, de fecha 3 de septiembre de 2024.
Requisitos
para ser Oficial de Cumplimiento
Funciones
del Oficial de Cumplimiento
Plantilla POA
del Oficial de Cumplimiento
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para Autoevaluaciones
Histórico de Rankings
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