La Superintendencia de la Actividad Aseguradora Sudeaseg llevó a cabo el pasado mes de mayo un encuentro titulado «Identificación del Beneficiario Final», en el Auditorio “Luis Enrique Salcedo”. Esta actividad fue organizada por la Oficina de Administración de Riesgos, Legitimación de Capitales, Financiamiento del Terrorismo Financiamiento a la Proliferación de armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, el encuentro estuvo dirigido a los Oficiales de Cumplimiento de empresas de Seguros, Reaseguros y Medicina Prepagada que recientemente han aumentado su capital social.
El evento contó con la valiosa participación del Licenciado Pedro Luis López como facilitador. Durante su intervención, López subrayó la importancia de que las instituciones financieras y otras entidades obligadas implementen rigurosos procedimientos de debida diligencia. Destacó que esto no solo implica la recopilación de información personal y el perfil económico de los clientes, sino también la necesidad, en algunos casos, de realizar análisis de riesgo más profundos.
El objetivo central del encuentro es determinar quién posee el control o la titularidad real de una entidad, incluso ante complejas cadenas de propiedad o acuerdos jurídicos. Esta práctica es fundamental para incrementar la transparencia en el sistema financiero y, por ende, prevenir actividades ilícitas como la evasión fiscal, la corrupción y la legitimación de capitales.
La Superintendencia de la Actividad Aseguradora reafirma su firme compromiso con la formación continua de los profesionales del Sector Asegurador. A través de iniciativas como este encuentro, la Sudeaseg busca fortalecer las capacidades y conocimientos de los Oficiales de Cumplimiento, promoviendo así un entorno más seguro y transparente en el ámbito financiero.
