El pasado lunes 27 de enero, en las instalaciones del Instituto de Altos Estudios Lic. Frederick Senior, se culminó el primer curso de capacitación dirigido a los aspirantes a la certificación como oficiales de cumplimiento que reunió a un grupo comprometido con la formación en temas cruciales para la integridad financiera.
Durante el taller, se abordaron los nuevos alcances de la norma en materia de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, además los participantes pudieron profundizar sus conocimientos sobre las responsabilidades y funciones esenciales que debe desempeñar un oficial de cumplimiento en el contexto actual.
“Me siento realmente complacida por haber participado en este taller para capacitarme y actualizarme como oficial de cumplimiento para asumir los retos en esta materia”, expresó Yenibel Blanco, participante por la empresa Atrio Seguros.
Entre los temas tratados, se destacó el marco jurídico nacional e internacional relacionado con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, así como la Auditoría de Cumplimiento sobre el Sistema Integral Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM y otros ilícitos en la actividad aseguradora. Los asistentes también exploraron los fundamentos prácticos que sustentan la lucha contra estos ilícitos, lo que les permitirá aplicar este conocimiento en su futura labor profesional.
La Sudeaseg reafirma su compromiso con la formación continua y especializada, contribuyendo así con el fortalecimiento de las capacidades técnicas y éticas de los futuros oficiales de cumplimiento.
